Segundo o delegado Pedro Henrique Pilar Cunha, os sorteios seriam realizados sem autorização desde 2019. Em determinado período, cada rifa chegava a movimentar aproximadamente R$ 2 milhões. A estimativa da polícia é de que, somente nos seis meses analisados pela investigação, tenham passado pelo esquema mais de R$ 100 milhões.
A Justiça também determinou medidas para tentar impedir a movimentação do patrimônio ligado aos investigados. Foi determinada a indisponibilidade de aproximadamente R$ 500 milhões em contas bancárias, além de cinco imóveis. O valor não significa que a polícia tenha encontrado o montante disponível nas contas, tratando-se do limite atingido pelas ordens judiciais de bloqueio relacionadas à investigação.
Razuk é investigado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias. A lavagem de dinheiro prevê pena de três a dez anos de prisão; associação criminosa, de um a três anos; e a promoção de loteria sem autorização legal, considerada contravenção penal, pode resultar em seis meses a dois anos de prisão simples. As penas dependem de eventual denúncia e condenação.
Frota de até R$ 20 milhões
Boa parte do patrimônio que chamou atenção na operação estava sobre quatro rodas. Ao todo, 22 veículos foram apreendidos em Campo Grande e submetidos a sequestro judicial. Dois relógios de luxo também foram recolhidos.
Entre os modelos identificados estão BMW M4 Competition, Volkswagen Arteon Shooting Brake, Volkswagen ID. Buzz GTX, Mini John Cooper Works, Golf GTI, Volkswagen Up! GTI e Fusca 2.0 TSI.
Imagens feitas durante a operação mostram ainda um Porsche 911 Turbo S Cabriolet, avaliado em R$ 1,7 milhão, e outros esportivos da BMW, como M2 e M3 Competition. .
Alguns dos carros chamam atenção não apenas pelo preço, mas pela raridade no Brasil. O Volkswagen ID. Buzz GTX, versão esportiva e elétrica inspirada na Kombi, é avaliada em cerca de R$ 1,15 milhão. Já o Arteon Shooting Brake, perua que nunca foi vendida oficialmente no país, pode chegar a R$ 900 mil via importação independente. O BMW M4 Competition também custa aproximadamente o mesmo valor.
Também estão entre os veículos identificados exemplares de Golf GTI avaliados em cerca de R$ 450 mil cada, um Mini John Cooper Works de aproximadamente R$ 320 mil, além de up! GTI e Fusca 2.0 TSI.
Continua após a publicidadePolícia diz que empresas davam aparência legal às rifas
A investigação sustenta que o funcionamento do esquema mudou ao longo dos anos. Entre 2019 e 2025, segundo a polícia, a atuação estaria concentrada em Campo Grande, com sorteios realizados pelas redes sociais.
A partir de 2025, depois de operações policiais em outros estados contra influenciadores envolvidos com rifas, o grupo teria buscado uma maneira de dificultar a identificação da origem do dinheiro e dar aparência de regularidade aos sorteios.
É nesse ponto que aparecem empresas localizadas no Rio de Janeiro e na Paraíba. Segundo a Polícia Civil, uma empresa fluminense fazia a intermediação entre influenciadores e uma entidade paraibana, estrutura que seria utilizada para criar uma suposta autorização para os sorteios.
Para os investigadores, porém, a entidade envolvida não tinha competência para autorizar aquele tipo de operação.
"Eles propiciavam um ar de legalidade às rifas ilegais e, ao mesmo tempo, promoviam uma sofisticação da lavagem de dinheiro obtida com essas rifas", afirmou o delegado Pedro Henrique Pilar Cunha.
Continua após a publicidadeA suspeita de lavagem de dinheiro decorre justamente dessa estrutura. De acordo com a investigação, as empresas eram usadas para dificultar o rastreamento dos valores e conferir aparência lícita ao dinheiro obtido por meio dos sorteios que a polícia considera irregulares.
Celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos também foram apreendidos e serão analisados. A polícia afirma que a investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos e eventuais novos crimes.
Segundo o delegado, quem apenas comprou cotas ou recebeu um veículo sorteado não deverá ser responsabilizado criminalmente pela participação na rifa. Isso poderá mudar caso seja comprovado envolvimento da pessoa com os crimes investigados.
Defesa afirma que sorteios são legais
Em contato com o UOL Carros, os advogados Tiago Bunning e Heitor Matos, defensores de Eduardo e Rafael, afirmaram que os sorteios são legalizados.
"Ainda não temos acesso à investigação e à decisão judicial, mas podemos antecipar que os sorteios realizados são legais. A operação respeita todo o regramento específico do setor, não havendo qualquer irregularidade. Após ter acesso ao procedimento, podemos prestar novos esclarecimentos", afirmaram Bunning e Matos, por meio de nota.
Continua após a publicidadeA Polícia Civil, por outro lado, sustenta que os sorteios eram feitos sem a autorização necessária e que a estrutura montada posteriormente com empresas de outros estados não regularizava a atividade. A investigação segue em andamento.
O UOL Carros acompanha a atuação de Razuk com sorteios de veículos desde 2020. Naquele ano, o site mostrou que o influenciador promovia rifas de carros pelas redes sociais e levantou dúvidas sobre a legalidade da prática.
Em 2021, uma nova reportagem revelou uma rifa de um Ford Mustang que poderia arrecadar R$ 1 milhão e relatou que o vencedor ainda não havia recebido o veículo meses depois do sorteio. Desde então, Razuk também apareceu em outras reportagens do UOL Carros relacionadas a seus veículos e a episódios de direção em alta velocidade.
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